Unidad de Inteligencia Financiera: monto investigado asciende a US$ 1,000 millones correspondientes al lavado de activos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encuentra en un proceso de ardua labor para contrarrestar el lavado de activosXNT y el financiamiento del terrorismo, pues cada vez se reportan más casos al Ministerio Público o entidad competente, informó.En ese sentido, según los Informes de Inteligencia Financiera (IIF) presentados tras el análisis de los respectivos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), involucran un total de US$ 8,207 millones entre enero de 2007 y el mismo mes de 2014. Siendo dicho monto, mayor en 13.7% o en aproximadamente US$ 1,000 millones acumulados a enero de 2013 (US$ 7,220 millones).Se recuerda que los delitos presentes en mayor medida son el tráfico ilícito de drogas (63% del total), la minería ilegal (19%) y el contrabando (3%).Fuente: Diario GestiónFecha: 06.03.2014