UIF obtiene facultades para levantar el secreto bancario

La Comisión de Economía aprobó el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) otorgándole facultades para el levantamientoXNT del secreto bancario y la reserva tributaria, a fin de fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos  y el financiamiento del terrorismo.El jefe de la UIF, Sergio Espinoza, defendió el trabajo que viene realizando su dependencia debido a los cuestionamientos de los parlamentarios sobre posibles filtraciones de los documentos remitidos a la fiscalía por dicha Unidad, asegurando que las investigaciones que realizan tiene carácter confidencial en todo el proceso desde que el banco les envía el reporte hasta que la citada Unidad remita un análisis de mismo al Ministerio Público.En ese sentido, Espinoza señalo que los reportes de operaciones sospechosas que reciben de los bancos, notarios e inmobiliarias son analizados y contrastados con la información a la que ellos tienen acceso para luego enviar un informe al Ministerio Publico, y a lo que les falta tener acceso sería al secreto bancario y tributario (de los investigados).Fecha: 23.09.2016Fuente: Diario Gestión