UIF fortalecerá medidas de fiscalización por lavado de activos

El Gobierno se encuentra decidido a luchar contra el lavado de activos por esta razón, el pasado miércoles informó sobre diversas medidas que fortalecerán las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) XNT y potenciaran el seguimiento de actividades todavía poco fiscalizadas, pero que podrían estar siendo utilizadas para lavar dinero.Un reciente reporte de la UIF da cuenta de la mayor fiscalización aplicada al sector construcción e inmobiliario, que ya se encuentran reportando operaciones sospechosas de lavado de activos, motivo por el cual, la UIF viene aumentando sus visitas o inspecciones a esos negocios.Por otro lado, en los últimos 12 meses contados a setiembre del presente año, la participación de las compañías del sector inmobiliario y construcción en el total de visitas in situ (tanto de supervisión como preventivas) realizadas por la UIF se incrementó en un 66% en cambio, a setiembre del año 2015 representaron apenas el 25% de dichas inspecciones.Fecha: 22.11.2016Fuente: Diario Gestión