Sergio Espinosa: UIF pone en la mira a restaurantes, ONG y hoteles para evitar el lavado de activos

El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, Sergio Espinosa, informó que debido a la proliferaciónXNT de lavado de activos en diversos sectores que ha puesto en alerta a la UIF, se publicarán en los próximos meses siete reglamentos que permitirán una mejor vigilancia de algunos sectores en los que también se observan casos de lavado de dinero.En ese sentido, los siete rubros económicos para cuya supervisión se emitirán los respectivos reglamentos son los hoteles, restaurantes, ONG, empresas mineras, fabricantes de insumos químicos, fabricantes de armas y municiones, y empresas que venden maquinaria pesada para uso minero.“Estamos trabajando con el área jurídica de la SBS, la encargada de ver las normas. Tenemos borradores de todos los sectores, pero las normas tienen que discutirse con cada sector, ya que no somos especialistas en los rubros que queremos regular, pero sí lo somos en el lavado de activos.”, destacó Espinosa.Fuente: Diario GestiónFecha: 04.06.2014