Se podrán detectar operaciones sospechosas en notarías de manera inmediata

La importante cantidad de información que manejan las notarías de Lima, las puede convertir en  un aliado clave para derrotar al crimen organizadoXNT. Así, el Colegio de Notarios de Lima (CNL), con el objetivo de apoyar la lucha contra el lavado de activos en el país, lanzó ayer, su Base Centralizada de Documentos Notariales, que permitirá detectar operaciones sospechosas de ilícitos en forma inmediata.En este sentido, Mario Romero, decano del CNL, señaló que se trata de un programa informático que centralizará información detallada de todas las contrataciones (operaciones) que se realicen ante un notario en cualquier parte del país, la cual estará disponible no solo para los mismos notarios sino también para algunas instituciones del Estado. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sunat, autoridades judiciales y policía podrán acceder a base de datos.Cabe resaltar, que la Sunat tiene en esta plataforma digital un mecanismo adicional para detectar desbalances patrimoniales de los contribuyentes.La plataforma tecnológica desarrollada aparte de permitir a la UIF acceder en línea a todas las operaciones de las notarías de forma agregada, también generará un scoring o calificación para cada operación, que ayudará a los notarios a identificar las de mayor riesgo.Romero refirió que el análisis estará a cargo de especialistas que van a remitir a la UIF las operaciones sospechosas que realmente lo justifiquen. No obstante, esto no exime al notario que, de modo individual, pueda detectar transacciones ilícitas.Fuente: Diario GestiónFecha: 12.01.2017