Operaciones de cambio de divisas por montos mayores a US$5,000 deberán registrarse

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene un proyecto de norma según el cual las personas dedicadas a operacionesXNT de cambio de divisas, deberán registrar las transacciones individuales de sus clientes a partir de los US$5,000 o su equivalente en soles, lo que implicará solicitar a sus clientes: nombre, documento de identidad, origen de los fondos involucrados en la operación, y que revelen si son o han sido funcionarios públicos o funcionarios de primer nivel de un organismo internacional en los últimos cinco años, así como el cargo.Fecha de publicación:  02/02/2015Fuente: Diario Gestión