Norma obligará a bancos a identificar clientes que representen riesgo de lavado de activos

A fines de 2013, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) prepublicará un proyecto de reglamento antilavado para el sistemaXNT financiero, que obligará a los bancos a ser más diligentes con sus clientes y con las operaciones que estos realicen, a fin de identificar a aquellos que representan un mayor riesgo de lavado de activos de acuerdo a ciertos parámetros (tipo de actividad, región, etc.).Fuente: Diario Gestión Fecha 30/10/2013.