Tipo de norma: Resolución SBS
Número de Norma: N° 00199-2025
Fecha de publicación: Miércoles, 22 de enero del 2025.
La Resolución SBS N° 4349-2016, aprobó la Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, como esta norma precisa, se define a las PEP como personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional; sea en el territorio nacional o en el extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público.
La presente disposición modifica el artículo 2, el primer párrafo del artículo 3 de la referida norma, entre otras modificaciones, lo expuesto con la finalidad de coadyuvar a los sujetos obligados en la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente y de que se incluyan únicamente las personas que realmente ostentan los cargos y realizan las funciones.
Vigencia: 23/01/2025
