Fortalecen investigación sobre lavado de activos

La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) acordaron una importante alianza estratégica para la prevención e identificación de los casos de lavado de activos y de defraudación tributaria y de aduanas.Este acuerdo permitirá fortalecer las capacidades operativas de los funcionarios y servidores de ambas entidades compartir la data clave para detectar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y los delitos de rentas y reforzar el control transfronterizo de dinero en efectivo, con la finalidad de contar con mejores herramientas para enfrentar el crimen organizado.Asimismo, se prevé afianzar las facultades institucionales para luchar contra la elusión y evasión tributaria, así como combatir el comercio ilícito transfronterizo, entre otros.Fecha: 17. 02. 2017Fuente: Diario Oficial el Peruano