En el primer semestre del año la unidad de inteligencia financiera (UIF) ha detectado 2,153 operaciones sospechosas

Con el fin de evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la UIF está reforzando la detección seguimiento e investigación de las operaciones sospechosas que son reportadas por los sujetos obligados como, los bancos, casas de cambio, notarias, entre otros. Posteriormente, una vez detectado el delito se emite un informe al Ministerio Publico para la investigación respectiva.En el último año se han realizado 316 visitas preventivas por la UIF, de las cuales el 41 % de las UIF correspondió a constructoras e inmobiliarias, el 25 % a empresas dedicadas a la compra y venta de divisas y un 9% a personas o empresas cuya actividad principal es la compra venta de vehículos.Fuente: Diario Gestión