Defraudación tributaria ahora es la segunda mayor fuente de lavado de dinero

Solo superada por la minería ilegal, se han detectado 12,989 operaciones sospechosas siendo los bancos quienes lideran estos reportes en el 2019 luego que en el 2018 habían sido superados por los notarios y a inicios de este periodo las empresas de transferencias de fondos.Fecha de publicación: 23/12/2019.Fuente: Diario Gestión