Aumenta a 48% los reportes de operaciones sospechosas remitidos a la Unidad De Inteligencia Financiera (UIF)

Según Carlos Hamann, fundador y ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los lavadores de activos no solo compranXNT bienes de alto valor, sino que también abren negocios para disimular la transferencia de dinero ilícito como es el caso de muchos chifas vacíos que encontramos en la ciudad de Lima. Al respecto afirma que el año pasado la UIF recibió 4591 Reportes de Operaciones Financieras (ROF) generándose un 44,7% más que el año 2012. Se informa que son los bancos y notarías los mayores entes informadores. Al respecto, señala que lo ideal es que las operaciones se reporten a un ente como el órgano Centralizado de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, entidad promovida por los propios notarios.Fuente: Diario GestiónFecha: 27.01.2014