Ahora el 42% de visitas preventivas de la Unidad de Inteligencia Financiera se dirige a las constructoras

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que sus visitas a empresas constructoras representan el 42% de sus inspecciones totales, segúnXNT estadísticas compiladas entre noviembre del 2011 y el mismo mes del 2012. Estableciendo en un segundo lugar figuran las empresas dedicadas a la compra y venta de divisas, que congregan el 21% de esas visitas.En un periodo más amplio, del 2008 a la fecha, las constructoras concentran el 34% de visitas de la UIF, seguidas por los negocios de compra y venta de divisas con el 24%,  inmobiliarios con el 12%, y personas dedicadas a la compra y venta de vehículos con el 9%. Entre enero del 2008 y noviembre del 2012, la UIF realizó 1,836 visitas a los sujetos obligados a reportar. De las cuales, 1,304 fueron de carácter preventivo, y 532 son visitas de supervisión.