Tipo de Norma: Resolución SBS
Número de Norma: Nº 01754-2024
Fecha de Publicación: Lunes, 13 de mayo de 2024
Como es de conocimiento general, el artículo 9-B de la Ley Nº 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, incorporado por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1249, Decreto Legislativo que dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo, creó el Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – OCP LA/FT, a efectos de fortalecer la función notarial en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Asimismo, la Ley Nº27693 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº020-2017-JUS, regulan -entre otros aspectos- la estructura jurídica, funciones y obligaciones del OCP LA/FT, así como las obligaciones que los notarios, en su calidad de sujetos obligados a informar a la UIF-Perú, mantienen en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y respecto del OCP LA/FT
Finalmente, mediante la Resolución SBS Nº 01754-2024, se aprueba la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los notarios a nivel nacional y al Órgano Centralizado de Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo – OCP LA/FT.
Vigencia: Desde el 14/05/2024.
