Las operaciones sospechosas de lavado de activos más frecuentes, son las de constitución de empresas

Según información brindada por los notarios a la UIF, las operaciones sospechosas que con mayor frecuencia se reportan, son lasXNT de constitución de empresas. Esto guarda relación con las “empresas fachada”. Como ejemplo de esto, el superintendente de la UIF, Sergio Espinoza, se refirió a la constitución de una empresa con un capital social de US$10 millones, en el que la persona que la crea no tiene cómo justificar de dónde saca ese dinero.Cabe indicar que los notarios tienen el deber de solicitar información respecto del origen del dinero, y, de ser el caso, reportar los casos sospechosos.   Fuente: Diario Gestión Fecha 30/10/2013.