Empresas financieras tendrán que implementar sistema de prevención del lavado de activos

Como consecuencia del proyecto de reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo queXNT publicó la Superintendencia de Banca, Seguros, y AFP (SBS) las operaciones que realicen las personas en el sistema financiero enfrentaran una evaluación riguroso a fin de evitar el lavado de dinero.En tal sentido, los Bancos deberán registrar información exacta y completa de sus clientes, asimismo, si los montos de las transferencias son iguales o superiores a mil dólares americanos  o su equivalente en moneda nacional la entidad financiera deberá de verificar la información  de identificación de quien envía el dinero y de quien lo recibe.Fuente: Diario GestiónFecha: 20.08.2014