UIF presume existencia de 42 casos vinculados al lavado de activos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha emitido 42 Informes de Inteligencia Financiera (IIF) por lavado de activos por un montoXNT de US$ 366 millones, en los que se detalla a jurisdicciones con bajos niveles de tributación como Islas Vírgenes Británicas y Panamá.Sergio Espinoza, jefe de la UIF, señaló que los mecanismos de offshore  que operan en los paraísos fiscales (mediante la constitución de empresas o cuentas bancarias) son conocidos desde hace tiempo y no son ilegales sin embargo, impiden o disminuyen la visibilidad del movimiento de dinero y de la propiedad de un patrimonio, que en algunos casos puede tener origen ilícito.Así también, de acuerdo a la información de los Panama Papers, se ha identificado hasta el momento a un primer grupo de 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, por lo que se han realizado 7 IIF, los que han sido remitidos al Ministerio Publico, por encontrarse bajo sospecha de operaciones con lavado de activos. Dichos informes están relacionados a territorios como Anguila, Islas Vigentes Británicas, Panamá, Seychelles y dos estados de EE.UU (Delaware y Nevada).Fecha: 12.05.2016Fuente: Diario Gestion