Ejecutivo propone que empresas e instituciones informen sobre sus movimientos de dinero a la UIF

En la búsqueda del fortalecimiento del sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, medianteXNT un proyecto de ley el Ejecutivo propone que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  pueda acceder al secreto bancario y a la reserva tributaria.Según esta propuesta, se debe incorporar a las procesadoras de tarjetas de crédito y/o débito, los juegos por Internet, así como las apuestas deportivas, como sujetos obligados a reportar a la UIF, asimismo se plantea que los abogados y contadores colegiados notifiquen cuando realicen determinadas transacciones para sus clientes.Fecha: 13.09.2016Fuente: Diario Gestion