Propuestas del Ejecutivo buscan mejorar uso del secreto bancario en la Sunat

En busca de cumplir con los compromisos necesarios para que el Perú pueda acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Ejecutivo presentará al Congreso nuevas propuestas legislativas en los próximos días. Una de las referidas propuestas busca modificar el ámbito de aplicación del secreto bancario, con la finalidad de permitirle a la Sunat realizar mejores investigaciones y mirar con mayor detalle el secreto bancario en operaciones internacionales cuando existen transferencias de recursos. Además, existe una segunda iniciativa legislativa que va dirigida a regular las obligaciones de las personas jurídicas de informar sobre los beneficiarios finales, que se encuentran al final de la cadena de operaciones y que en última instancia posee o controla, o ejerce control efectivo final económico.Fecha: 01.03.2018Fuente: Diario Gestión